Cảnh sát Hàn Quốc vừa triệt phá một đường dây lừa đảo gắn mác đầu tư crypto quy mô lên tới 232 triệu USD, đồng thời bắt giữ 215 người liên quan đến vụ việc.
215 người bị bắt trong vụ lừa đảo đầu tư crypto 232 triệu USD tại Hàn Quốc
Theo thông tin từ Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành bắt giữ 215 người liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa với số tiền trị giá lên tới 325,6 tỷ won (tương đương 232 triệu USD).
Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế và Chống Tham nhũng thuộc Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nam, Hàn Quốc cho biết những người bị bắt bao gồm nhân viên của một công ty tư vấn đầu tư giả mạo và một YouTuber giấu tên có 620.000 người đăng ký.
YouTuber này đã điều hành một công ty tư vấn đầu tư giả mạo. Năm 2020, khi cổ phiếu mà anh ta đề xuất bị ngừng giao dịch và nhận được yêu cầu hoàn tiền từ các thành viên, anh ta đã chuyển sang bán tài sản tiền mã hóa để bù đắp.
Anh ta thành lập một công ty mẹ và dưới đó là 6 công ty tư vấn đầu tư giả mạo cùng 10 công ty bán hàng, tạo thành 15 tổ chức với các vai trò như quản lý, phát hành token, thao túng giá, cung cấp dữ liệu khách hàng, bán token và rửa tiền.
Nhóm này đã sử dụng hơn 9 triệu số điện thoại thu thập từ các bài giảng và quảng cáo trên YouTube để gọi điện mời chào đầu tư. Thậm chí, chúng còn sử dụng những lời hứa như “gấp 20 lần vốn gốc”, “cơ hội thay đổi vận mệnh”, “hãy bán căn hộ và vay tiền để mua token”.
Khoản đầu tư bao gồm 28 token khác nhau, trong đó có 6 đồng coin là của nhóm này tự tạo ra. 22 token còn lại có khối lượng giao dịch thấp và được xác định là có ít giá trị.
Từ tháng 12/2021 đến tháng 03/2023, nhóm lừa đảo này đã dụ dỗ hơn 15.000 người, chủ yếu là người trung niên và người già, với số tiền đầu tư lên đến 1,2 tỷ won (khoảng 1,02 triệu USD). Có trường hợp ghi nhận đã bán cả căn hộ đang ở để đầu tư.
Cảnh sát đã phân tích 1.444 tài khoản liên quan đến các động thái bán tài sản tiền mã hóa của nhóm này để theo dõi dòng tiền. Cơ quan chức năng hiện đã bắt giữ được YouTuber chủ mưu khi anh ta trốn sang Úc qua Hong Kong và Singapore, đồng thời thu giữ 22 Bitcoin mà hắn đang nắm giữ.
Cảnh sát cũng đã yêu cầu tịch thu và đóng băng trước khi khởi tố đối với 47,8 tỷ won (khoảng 34 triệu USD) mà họ xác định được là đã bị chiếm đoạt.
Trong thời gian gần đây, xứ sở kim chi đang mạnh tay điều tra, xử lý các hành vi mờ ám liên quan đến blockchain và tiền mã hóa. Mới đây, Upbit, sàn giao dịch crypto hàng đầu Hàn Quốc, đã bị Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) “sờ gáy” vì lo ngại “bank run”. Worldcoin cũng bị Hàn Quốc phạt hơn 830.000 USD vì vi phạm quyền riêng tư dữ liệu. Hồi tháng 02/2024, FCS đang thiết lập khuôn khổ pháp lý mới, tuyên án những cá nhân có hành vi thao túng giá thị trường crypto có thể nhận án chung thân.
Những động thái quyết liệt này cho thấy Hàn Quốc đang nghiêm túc trong việc “làm sạch” thị trường crypto, bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Coin68 Capital tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat cùng các admin Coin68 Capital nhé!!!